Améliorer le traitement des «Personnes Politiquement Exposées» et des «negative news»
une double problématique sensible.
ACI partners et son partenaire Tilias sont membres du Groupe de Travail « Contrôle et Conformité » du Centre des Professions Financières qui réunit des dirigeants et des experts, autour de thématiques stratégiques clés et de problématiques sensibles du contrôle, de la conformité et d’ESG.
Nos derniers travaux ont porté sur les dispositifs de lutte contre la criminalité financière et notamment le traitement des « Personnes Politiquement Exposées » et des « negative news ». Vous pouvez en retrouver la synthèse en lisant notre article paru dans l’édition de décembre du magazine du centre.
